[スクープ]
さくらフィナンシャルニュースによる調査による独占取材
ドバイを拠点に活動する詐欺グループの一端が明らかになりつつある。
関係者によると、同グループは日本の指定暴力団「浪川会」にも関与しており、その中核人物とされるのが、
過去に複数の詐欺案件で名前が挙がっている秋田新太郎（通称：ルイス・シブヤ）と、彼の部下で覚醒剤取締法違反による執行猶予中の詐欺師・久積篤史だ。
今回新たに判明したのは、久積が「木村」と偽名を名乗り、仮想通貨を使った投資話を持ちかけて、複数の法人から数千万円を騙し取った疑いだ。被害者側が実態調査を行ったところ、契約先となっていたのは「合同会社クリプトナイトキャピタル」。
登記上の所在地は東京都渋谷区道玄坂にあるが、確認したところレンタルオフィスが登録されていただけで、実際の営業実態はなかった。
また、横浜市に登記された業務執行社員の住所についても調査が行われたが、そこにも居住実態や業務実体は確認されなかった。加えて、同社の社員名簿には久積篤史の名前も記載されていたという。
久積は、財務省の公式ホームページ上でも「無登録で暗号資産を扱う者」として注意喚起がなされており、過去から継続的に類似の手口を用いた詐欺行為に関与してきた疑いが持たれている。
さらに、これら一連の詐欺行為の発覚を恐れた秋田新太郎と久積は、暴力団系の匿名犯罪集団「トクリュウグループ」と連携し、関係者や告発者に対して脅迫行為を繰り返しているという情報も寄せられている。
今後、詐欺の実態を明らかにするため、音声データや証拠資料の公表を順次進めるとしており、関係各所への通報・告発も視野に入れている。
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