2025年11月13日、東京地方裁判所305号室（ビジネスコート3階）において、エクシア合同会社を被告とする損害賠償請求事件（事件番号：令和5年（ワ）第70043号）の審理が行われ、原告の弁論（本人尋問）が実施された。
担当審理は民事第8部で、裁判官は石渡圭氏（第60期司法修習生、2015年4月仙台家庭裁判所石巻支部判事補就任）、書記官は鈴木亜紀子氏である。
原告は弁護士同伴で法廷に現れた。弁論のため法廷中央に立った原告からは、「エクシア憎し」という強い感情が漂っているように感じられた。
裁判官の質疑は淡々とした事務的なものであったが、申し立て人である原告の側には、悲痛な心の叫びが込められているようだった。「騙された」「許せない」―その背中が、そう語っているかのようだ。
原告によると、エクシアの投資話は知人からの紹介で持ちかけられたという。その知人はエクシアの社員や契約社員ではなく、男性からの誘いでLINEグループに招待されたそうだ。グループ内では月利3％、年利30％という説明を受け、「出金はいつでも可能だが、引き出しに1か月かかる」「解約は2か月後に可能」との条件を伝えられた。
LINEグループではトレード履歴の図表が共有され、エクシアのホームページを閲覧したところ「かなり本格的で信頼できそう」と感じ、投資を決意したと原告は語った。
さらに、エクシア側からは「FXだけでなく、ゴールドマン・サックスへの分散投資も行っている」「JPモルガンでも運用中」との説明があり、テレビで活躍する若狭勝弁護士が協力体制を取っており、税理士も常駐しているため「万全の体制だ」と安心した、と述べた。
裁判官から「菊池さん（エクシア合同会社の代表社員）と会ったことはありますか？」と問われ、原告は「裁判のときに…」と答えた。かつて魅力的だと思っていた投資先の代表者に、初めて対面したのが損害賠償請求の場であるとは、何とも悲しい現実である。
その後、エクシアを巡るSNS上で「詐欺ではないか」という疑念が広がり始めたという。そこで出金の申請を行ったところ、エクシア側から「出金の上限に達している」との回答が届いたそうだ。
原告は、「運用実態が全くなかったとは言わないが、一部だけだったと思う。今となっては、全ての数字が作られた嘘だったのではないか」と、懐疑的な見解を述べた。
ここで、エクシア合同会社の事件について改めて振り返ろう。
エクシア合同会社は、外国為替証拠金取引（FX）を装いつつ、実際にはポンジスキーム（出資金詐欺）を行っていた疑いが強い投資会社である。高利回りを約束し、日本国内で約850億円もの巨額資金を約9,000人の投資家から集めたが、実際の運用は行われておらず、新規出資者の資金で既存投資家への配当を支払う自転車操業的手法だったとされる。
同社は「最大月間返戻率37.96％」や「初年度年利97.4％」などの異常な高利益率を宣伝し、出資を募ったが、運用実態は疑わしく、出金も困難な状態に陥った。多くの投資家が生活資金を失い、2024年10月には東京地裁から破産手続開始決定を受け、負債総額約850億円、被害投資家9,000人以上という甚大な被害を生んだ。
また、エクシアの顧問弁護士として名を連ねていた元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士が、同社から高額の顧問料を受け取っていたことが明らかになっており、これが詐欺の信頼性を高めるために利用された疑いが持たれている。
エクシア事件は、極めて大規模な出資詐欺事件であり、多数の投資家が騙されて巨額の損害を被った金融犯罪として位置づけられる。同事件は詐欺容疑で刑事告訴も複数件提起されており、被害者らが違法な勧誘や詐欺行為を理由に民事訴訟を進めている。
所轄警察への被害相談も相次ぎ、一部では事件が受理され捜査が開始されているケースが確認されているほか、署名活動を通じて警察捜査の強化を求める動きもある。刑事告訴は複数件に上るため、事件は刑事告発・捜査の対象となっている状況だ。
しかし、2025年11月時点で、代表社員や幹部の逮捕情報は確認されていない。 多くの出資者が訴訟や告訴を行っているものの、被疑者の逮捕に至った確定情報は出ていないのだ。
逮捕が実現しない背景には、詐欺スキームの巧妙さや立証の難しさが指摘されている。警察内部からも、事件化や逮捕に対する法的・制度的な課題があるとの声が聞かれる。
例えば、高利回りの「運用利益」と称される資金の出所や流用経路が複雑で、詐欺の故意や不正行為を立証するハードルが高い点が挙げられる。また、エクシア事件では代表者らが多額の資金を私的に使用したり、改名・所在不明となるなど、逃亡や証拠隠滅の恐れがあり、警察・検察の捜査が慎重を期さざるを得ない事情もあるとされる。
法的証拠の収集難、詐欺手口の巧妙さ、逃亡・証拠隠滅の可能性、制度的な捜査限界が、逮捕に至っていない主な理由と考えられる。
本日、民事第8部で行われた原告の弁論は、その悲痛な声で幕を閉じた。本件は合議事件ではなく、単独審理の事件である。
エクシアを訴える被害者は多く、同様の裁判は他部局でも並行して進められている。逮捕者が一人も出ていない現状を踏まえると、単なる投資損失か詐欺被害か、その線引きが極めて難しい問題と言えるだろう。
本誌は、このエクシア事件の行方を引き続き追跡し、読者の皆様にお伝えしていく。
さくらフィナンシャルニュース
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