面会で同席した「役員」名乗る人物は別人だった
商社の元部長が関与したとされる詐欺事件で、金融機関との取引に関連して行われた面会に同席した「会社役員」を名乗る人物が、実際には当該商社の役員ではなかったことが分かった。捜査関係者への取材で明らかになった。
捜査関係者によると、元部長は資金調達を進める過程で、金融機関の担当者に対し、商社側の関係者との面会の場を設けていた。面会は実際の企業施設内で行われ、同席した人物は役員であるかのように振る舞っていたという。
しかし、その後の捜査で、この人物は商社の役員や社員ではなく、会社の意思決定権を持つ立場にはなかった可能性があることが判明した。警察は、肩書や立場を偽った人物を同席させることで、取引の信頼性を高めようとした疑いがあるとみている。
事件では、元部長が商社の内部事情に詳しい立場を利用し、取引に必要な説明や資料の提示を行っていたとされる。一方で、面会で示された説明内容や関係者の立場については、実際の会社の決裁や承認を裏付けるものではなかったという。
元部長は詐欺の疑いで逮捕されており、警察は、面会に同席した人物の関与の程度や、事件が単独で行われたものか、複数人によるものかについても調べている。資金の流れや関係者間のやり取りについても捜査が続いている。
警察は、こうした手口がどのような経緯で実行されたのかを慎重に確認するとともに、同様の手法による被害が他にもないか調べを進めている。
さくらフィナンシャルニュース
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